نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، استخدموا تطبيق إيزي باي، لإجراء المعاملات المالية داخل المحال التجارية بالمخالفة للقانون، وتمكن زعيم التشكيل من تحقيق أرباح 100 مليون جنيه.
تطبيق إيزي باي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استخدام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى؛ ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية كائنة خارج البلاد غير مرخصة من الجهات المختصة واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
بتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم إيزي باي EEZEE-BAY تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول، والتي تعلن من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد، باستكمال الفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة، والآخران يعملان بالخارج، تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام المقاصة وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون، واستخدام حسابات بنكية في إجراء عمليات تسليم الأموال لذوي العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم في البنوك باتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر في تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وجهاز لاب توب، وهاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وسيارة.
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتبين تهريبه ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعمًا حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات، حيث بلغ إجمالي تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة
