تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن أفراد العصابة أنشأوا شبكة معقدة لغسل الأموال، مستخدمين طرقًا غير قانونية لإخفاء مصدر الأموال الناتجة عن بيع المخدرات، ومن ثم صبغها بطرق شرعية لإظهارها كأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
شملت أنشطة العصابة تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عقارات، أراضٍ، شقق سكنية، وسيارات فاخرة بهدف إخفاء وتضخيم ثرواتهم غير المشروعة، حيث قُدِّر إجمالي الأموال المغسولة بحوالي 250 مليون جنيه.
جهود مكثفة لمكافحة الجرائم المالية
تأتي هذه العملية في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المشبوهة، لا سيما تلك الناتجة عن أنشطة إجرامية مثل تجارة المخدرات. وتم جمع كافة الأدلة الدامغة حول تورط العصابة في شراء وبيع العقارات والشركات لإضفاء شرعية مزيفة على أموالهم غير المشروعة.
وأكدت المصادر أن الدولة مستمرة في مكافحة الأنشطة الإجرامية وضمان عدم تمكن الخارجين عن القانون من تقنين أموالهم الناتجة عن الجرائم. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدًا لتقديمهم إلى المحاكمة.
